الصالح سبورت : غسيل أموال وتهم بالفساد تطارد الاتحاد الأرجنتيني في الولايات المتحدة الأمريكية خلال كأس العالم

هذه هي كرة القدم

ملخص:

فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) ووزارة العدل الأمريكية تحقيقًا في المعاملات المالية للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم خلال بطولة كأس العالم 2026، للاشتباه في ارتكابه جرائم غسيل أموال واحتيال عبر شركة TourProdEnter LLC، وسط التحقيق في تحويل مئات الملايين من الدولارات من قبل شهود، واستجواب الشهود الرسميين الأرجنتينيين، واستجوابه السابق. الامتثال لافتراض البراءة.

التفاصيل:

كشفت صحيفة لا ناسيون الأرجنتينية، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) والمدعين الفيدراليين في وزارة العدل فتحوا تحقيقًا في العمليات المالية للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في الولايات المتحدة، للاشتباه في ارتكاب مخالفات مالية بما في ذلك غسيل الأموال والاحتيال.

وتتركز التحقيقات حول كيفية قيام الاتحاد بقيادة كلاوديو “تشيتشي” تابيا بإدارة مئات الملايين من الدولارات من خلال شركة TourProdEnter LLC المملوكة للمنتج خافيير فاروني، والتي جمعت الإيرادات من العقود التجارية للاتحاد.

واستمعت السلطات الأميركية إلى رجل الأعمال غييرمو توفوني الذي أدلى بشهادته عبر تقنية الفيديو لمدة ثلاث ساعات أمام المدعين العامين وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن وميامي. ويدرسون أيضًا استدعاء مسؤولين سابقين في حكومة الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، الذين كانت لديهم معلومات عن إدارة الاتحاد في السنوات الأخيرة.

وبحسب التقرير، فإن التحقيق يقوده ثلاثة مدعين فيدراليين، وهم باتريك جوشو، وكريستوفر تينج، ومايكل بيرجر، ويركز التحقيق على نشاط شركة TourProdEnter LLC باعتبارها الكيان الذي أدار تحصيل الإيرادات التجارية للاتحاد الأرجنتيني.

وأظهرت الوثائق التي استندت إليها الصحيفة أن الشركة تمكنت من إدارة ما لا يقل عن 260 مليون دولار من أرباح الاتحاد، منها 57 مليون دولار حولت إلى الشركات والمستفيدين دون مبرر مالي واضح، عبر حسابات مصرفية في سيتي بنك وبنك أوف أميركا وجي بي مورغان وبنك بي إن سي وسينوفوس.

وأضاف التقرير أن التحقيقات رصدت تحويلات لشركات مملوكة لأشخاص يتلقون إعانات اجتماعية في الأرجنتين، فضلا عن مدفوعات لشركات مرتبطة بأسرة بابلو توفيجينو المسؤول في الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

من جانبه، أكد توماس ريغالادو ممثل الاتحاد الأرجنتيني في أميركا الشمالية، خلال فعالية في ميامي، أن إجراءات التحقيق لا تعني إدانة أي طرف، مشددا على ضرورة احترام مبدأ قرينة البراءة.

وأشار التقرير إلى أن اهتمام السلطات الأمريكية بالملف يعود إلى عام 2024، قبل أن يتوسع التحقيق عام 2025 عقب نشر تقارير صحفية كشفت تفاصيل إدارة العقود التجارية للاتحاد الأرجنتيني، بما في ذلك العقود مع شركتي Adidas وWarner، اللتين جمعت إيراداتهما شركة TourProdEnter LLC مقابل نسبة من الخدمات اللوجستية والإيرادات.